Et nettbasert verktøy som hjelper deg med onboarding av nye kunder og å oppfylle kravene til kundekjennskap (KYC - Know Your Customer) 

• Hjelp til å etterleve hvitvaskingsregelverket (AML - Anti Money Laundering)
•  Automatiserte søk - automatiserte kontroller, søk og innhenting av data fra EUs og FNs sanksjonslister, PEP-lister (Politisk Eksponerte Personer) og verifiserte selskapsopplysninger
• KYC for alle typer virksomheter
• Overvåking av endringer i opplysninger 
• Filtrering etter risikonivå 
• Et verktøy for årlig revisjon eller oppdatering av risikovurderingen

Klikk på "Søk i manualene for Capego KYC" for mer informasjon.