Arkivering og sletting av kunder - Capego KYC

Arkivering

For å arkivere en kunde, skal kunden markeres lengst til venstre, og da åpner funksjonen "Arkiver" seg til høyre. Bildet viser hvordan dette ser ut. Klikk på Arkiver og svar Ja på den etterfølgende kontrollspørsmålet. Det er mulig å markere flere kunder samtidig.

Når dette er gjort, flyttes kunden til Arkiv-seksjonen:

Arkiveringen innebærer at denne kunden ikke overvåkes lenger. Man får ikke automatisk notifikasjoner via Foretaksregisteret om endringer i roller og eierskap. 

Kundene kan reaktiveres via "Reaktiver" - knappen i arkivet.
 

Sletting 

For å kunne slette en kunde, må den først arkiveres, ref. ovenfor. 
I og med at hvitvaskingsloven sier at alle klienter som det er gjort risikovurderinger på skal arkiveres i 5 år, må arkiveringstiden endres for å kunne fjerne en kunde direkte.
Arkiveringstiden kan midlertidig endres for å fjerne klienter som er lagt inn ved en feil.
Gå til Firmainnstillinger og fanen «Kundeinnstillinger». Her kan karantenetiden midlertidig senkes til 0 år. Når dette er gjort, kan man gå til Arkiv-listen og fjerne klienten. Husk å endre karantenetiden tilbake når dette er gjort.