Opprette ny kunde - Capego KYC

Opprette ny kunde

For å opprette en ny kunde, klikk på den blå knappen "+ Ny kunde" øverst i høyre hjørne på startsiden.

image-20250312114204-1

Nedenstående visning åpnes med to faner, en for Selskap og en for Person:

image-20250312130947-3

For selskaper og andre typer virksomheter, legger man inn organisasjonsnummer. Dersom kunden er svensk eller dansk, velges dette i nedtrekksmenyen. Deretter velges velges ansvarlig agent (saksbehandler).

Kundedata hentes automatisk fra Enhetsregisteret. Alle personer som har roller eller eierskap i virksomheten screenes mot sanksjonslistene til FN, OFAC, sveitsiske SECO, Storbritannias OFSI og EU. Det blir også foretatt et automatisk PEP - søk mot Bogarts liste.

image-20250312130758-2

For personer fylles alle feltene ut og ansvarlig agent (saksbehandler) velges i nedtrekksmenyen:

image-20250312130449-2

Privatpersoner blir på samme måte som over automatisk screenet mot sanksjonslister og PEP.

Når kunden har blitt lagt til, blir man automatisk ført til kundekortet hvor risikovurderingen gjennomføres. (Klikk på lenken for mer informasjon.)