Hva slags informasjon som hentes om kunden - Capego KYC

Når kundens navn klikkes på, kommer man til en oversiktside/klientkort hvor man kan klikke seg gjennom fem informasjonsfaner og se den innhentede informasjonen. Informasjonen er hentet fra Foretaksregisteret, Skatteetaten, og Folkeregisteret, samt EU og FN sine sanksjons- og PEP lister.

Fane 1 - Risikovurdering

Under fanen "Risikovurdering" vises alle risikovurderinger som er utført på selskapet og hvilken risikonivå som er satt på hver vurdering. Det vises også hvem som har opprettet risikovurderingen.
 

Fane 2 - Generell informasjon

I fanen "Generell informasjon" vises blant annet selskapsform, organisasjonsnummer, stiftelsedato og antall ansatte.

Fane 3 - Roller og eierskap

I fanen "Roller og eierskap" vises først alle reelle rettighetshavere i virksomheten.  Videre styremedlemmer, aksjonærer, og om et selskap har datterselskaper.

Fane 4 - Signatur og prokura

I denne fanen ser man hvem som har signaturrett og prokura for virksomheten. 

Fane 5 - Dokumenter

I dokumentfanen samles alle KYC-rapporter for selskapet og for alle personer som er undersøkt. Her inkluderes også risikodokumentasjonen som en egen rapport. Det finnes også mulighet for å laste opp egne dokumenter her, for eksempel kopi av førerkort eller pass for styremedlemmer som ikke er identifisert digitalt.