Hva slags informasjon som hentes om kunden - Capego KYC

Når kundens navn klikkes på, kommer man til en oversiktside/klientkort hvor man kan klikke seg gjennom fem informasjonsfaner og se den innhentede informasjonen. Informasjonen er hentet fra Foretaksregisteret, Skatteetaten, og Folkeregisteret, samt EU og FN sine sanksjons- og PEP lister.

Fane 1 - Risikovurdering

Under fanen "Risikovurdering" vises alle risikovurderinger som er utført på selskapet og hvilken risikonivå som er satt på hver vurdering. Det vises også hvem som har opprettet risikovurderingen.
 

Fane 2 - Generell informasjon

I fanen "Generell informasjon" vises blant annet selskapsform, organisasjonsnummer, stiftelsedato og antall ansatte.

Fane 3 - Roller og eierskap

I fanen "Roller og eierskap" vises først alle reelle rettighetshavere i virksomheten. Videre fremkommer styremedlemmer, aksjonærer, og om et selskap har datterselskaper. Her fremgår det om det er saksjoner mot eiere eller rolleinnehavere, og om noen av disse er registrert som PEP'er.

Fane 4 - Signatur og prokura

I denne fanen ser man hvem som har signaturrett og prokura for virksomheten. 

Fane 5 - Dokumenter

I dokumentfanen samles alle KYC-rapporter for selskapet og for alle personer som er undersøkt. Her inkluderes også risikodokumentasjonen som en egen rapport. Det finnes også mulighet for å laste opp egne dokumenter her, for eksempel kopi av førerkort eller pass for styremedlemmer som ikke er identifisert digitalt.